Cuestionario del Diagnóstico de Riesgo Global

Selecciona todas las que correspondan. Ayuda a detectar riesgo de doble residencia.

Es clave para los tests legales de residencia, como la regla de 183 días del Reino Unido o el substantial presence test de Estados Unidos.

Selecciona todas las que apliquen hoy.

Una propiedad crea vínculos económicos y puede disparar reclamos de residencia.

Los vínculos familiares pesan mucho en la determinación de residencia fiscal.

Ejemplo: UK Ltd (100%), Delaware C-Corp (75%), Dubai FZ-LLC (100%)

Selecciona los 3 a 5 mercados de donde viene la mayor parte de tus ingresos.

Ejemplo: "UK Ltd factura a clientes, transfiere a Dubai FZ-LLC como honorarios, y la entidad de Dubái me paga el sueldo."

Sin empleados, oficina ni operaciones locales. Es clave para BEPS y para desafíos por sociedad pantalla.

Determina obligaciones de reporte y requisitos de retención.

El ingreso de fuente estadounidense puede disparar una retención del 30% si no está documentado con formularios W-8.

Afecta las obligaciones de reporte FBAR / FinCEN y el seguimiento fiscal.

Esto dispara la obligación de presentar FBAR (FinCEN Form 114) para personas estadounidenses.

Venta de la compañía, IPO, emisión de tokens, venta de activos importantes, M&A.

Escribe "ninguna" si hoy no presentas en ningún lado.

Marca las que conoces, no necesariamente las que presentas.

Los FBAR no presentados conllevan multas de US$10.000 a US$100.000 por año.

Nos ayuda a recomendar estrategias alineadas con tu nivel de comodidad.